证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-072 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 4 日以现场方式召开。本次会议的通知和材料以书面及电子邮件方式发出，经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事杜昕先生召集主持，应参加表决 的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案： 1.审议通过了《公司关于选举董事长的议案》； 同意选举杜昕先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 2.审议通过了《公司关于选举副董事长的议案》； 同意选举侯名强先生为公司第九届董事会副董事长。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 3.审议通过了《公司关于组建第九届董事会专门委员会的议案》； ...