广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 4 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 11 月 1 日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陈建华先生主持，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-115 本议案需提交公司股东会审议。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于下属公司投资建设舾装码头工程的公告》 （公告编号：2025 临-117）。 一、《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》 ...