中牧实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过《关 于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》，同意对《公司章程》 及其附件的修订并取消监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会职 权。《中牧实业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章 制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，监事会成员将继续履职至 公司股东会审议通过取消监事会事项之日止。 该议案相关内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司关于修订<公司章 程>及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-031）。修订后的 《公司章程》《中牧实业股份有限公司股东会议事规则》《中牧实业股份有 限公司董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。上述章程及其附件的修订最终以市场监督管理部门核准为准。 该议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东 会审议。同时，提请股东会授权公司董事会进一步授权公司管理 ...