股份与股本 - 截至2025年1月24日，公司累计回购股份7,934,891股，占总股本0.88%，支付总金额69,992,758.87元[11] - 公司拟将回购股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”[12] - 回购股份注销完成后，总股本将由1,018,117,834股变为1,010,182,943股，注册资本相应变更[13] - 变更回购股份用途并注销的股份约占公司当前总股本的0.78%[15] - 2025年4 - 9月，“东材转债”转股形成股份121,333,211股，总股本由896,784,623股增至1,018,117,834股[16] - 公司注册资本由896,784,623元增至1,018,117,834元[1] - 公司股份总数由896,784,623股变为已发行1,018,117,834股[5] 公司治理制度 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[17] - 公司拟修订《公司章程》，删减监事、监事会相关内容，承接其职能等[18] - 公司重新修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》，内容于2025年10月24日在上海证券交易所网站披露[33][35][37][39][41] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求对违规董事等提起诉讼[10] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位逃避债务应承担连带责任[11] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[12] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[24] - 单独或合计持有公司表决权股份总数1%以上的股东可提名董事候选人[25] 董事会与独立董事 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[23] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[20] - 董事对公司商业秘密保密义务任期结束后有效，对公司和股东忠实义务3年内有效[21] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[26] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[26] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并披露[27] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[27] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[28] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] - 董事会审议关联交易等事项由独立董事专门会议事先认可[31] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[29] 其他规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产30%或50%后提供担保，须经股东会审议通过[23][24] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保，须经股东会审议通过[24] - 公司连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产30％且绝对金额超5000万元人民币，须经股东会审议通过[24] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，章程另有规定除外[31] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润[31] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，先使用任意和法定公积金，仍不能弥补可使用资本公积金[30] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[30][31] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[31] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，因未忠实履职造成损害应依法承担赔偿责任[30] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权，章程另有规定或股东会决议除外[32] - 公司控股股东单位除董事、监事外的行政人员不得担任公司高级管理人员[30] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月10日14点，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 现场会议表决后休会30分钟再宣布表决结果[6]