股东特别大会 - 公司将于2025年11月19日上午十时在中国深圳市龙岗区坂田街道五和大道北4012号元征工业园研发楼十楼召开股东特别大会[3][10][12] - 股东需在大会或其续会指定举行时间前最少24小时交回股东投票代理委托书，H股股东交至香港中央证券登记有限公司，内资股股东交至公司主要营业地点[4] - 2025年11月14日至11月19日公司香港股东登记册暂停股份过户登记[19] - H股、内资股过户文件及股票须不迟于2025年11月13日下午4时30分送抵指定地点[19] 公司章程修订 - 建议修订公司章程，包括更新章程使其符合法规、设立1名职工董事、取消监事会及监事岗位，相关职权由审计委员会承接[13] - 修订后公司可依章程起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员[31] - 修订后公司经营宗旨新增专注发展汽车诊断技术，建立开放的汽车维修服务平台，致力成为全球汽车服务第一品牌[33] 资本变动 - 建议减少资本[3][12] - 截止2025年9月29日H股回购完成后，公司股本结构包括410,155,600股普通股，H股减至156,595,600股[18] - 公司注册资本相应减少为人民币410,155,600元[18] 股权相关 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[9] - 公司普通股股东享有领取股利、参加股东大会等多项权利[41][42] - 股东大会需审议批准公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[45] 公司治理结构 - 董事会设置审计委员会行使原监事会职权，审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[70][71] - 董事会可设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[72] - 公司设总经理、总工程师、财务负责人各一名，由董事会聘任或解聘[73] 财务报告与利润分配 - 公司应在会计年度终了制作财务会计报告并经审查验证和审计，在年度股东大会召开20日前置备于公司并公告供股东查阅[89] - 公司需提取税后利润的10%作为法定公积金和法定公益金，法定公积金累计额达公司注册资本50%时可不再提取[92] - 每年度股利应按股东持股比例在会计年度结束后六个月内分配，数额不能超董事会建议[94]