证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-032 号 国网英大股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第四 次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于聘用公司 2025 年度会计 师事务所的公告》（临 2025-033 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 28 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 11 月 4 日以通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次董事会会议 的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二 ...