会议信息 - 能科科技第五届董事会第二十三次会议于2025年11月4日召开，9位董事全部出席[2] - 2025年第三次临时股东大会于2025年11月20日召开[15] 议案审议 - 审议通过取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案，需提交股东大会[3] - 逐项审议通过修订公司部分治理制度的议案，部分子议案需提交股东大会[10] - 审议通过聘任竹鹏先生担任证券事务代表的议案，任期至第五届董事会届满[14]