证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-054 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 4 日 （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 212,844,673 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 212,844,673 | | 3、出席会议的股东所持有 ...