北京神舟航天软件技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为规范董事会的决策程序和议事方式，确保董事会高效 运作和科学决策，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京神舟航天软件技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、 法规、规范性文件规定，结合本公司实际情况规则。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议， （三）制定贯彻党中央、国务院、中国航天科技集团有限公司决 策部署和落实国家发展战略重大举措的方案； （四）制定公司发展战略和规划； （五）制定公司投资计划，决定经营计划、投资方案及一定金额 以上的投资项目； （六）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； 1 （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； ...