上海银行股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 目 录 第一章 总 则 1 第一节 会议的召开方式 第二节 会议议案的形成 第三节 会议通知和会前沟通 第四节 会议的出席 第五节 会议的召开 第六节 会议的表决和决议 第七节 会议记录 第三章 会议决议的执行和董事会的授权 第四章 附 则 上海银行股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善上海银行股份有限公司（以下简称本行）治理结构，规范董 事会议事方式和决策程序，保障董事会依法独立、规范、有效履行职责，确保董 事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商 业银行法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司 治理准则》等有关法律、法规和《上海银行股份有限公司章程》（以下简称本行 章程）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是本行常设决策机构，承担本行经营和管理的最终责任，在 法律、法规、本行章程和股东会授予的职权范围内行使职权，保护本行、股东和 债权人等利益相关者的合法权益。 第三条 董事会充分发挥下设专门委员会的作用。专门委员会向董事会提供 专业意见或者根据董事会授权就专业事项进 ...