董事会构成与职责 - 公司董事会由6至9名董事组成，独立董事占比不得低于1/3，设董事长1人[4] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免，不能履职时由过半数董事推举代履职[19][20] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上或金额超标准，需董事会审议并披露[9][10][15] - 公司购买、出售资产累计金额达最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议[13] 财务资助与关联交易 - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并披露[13] - 与关联方交易超一定金额需独立董事同意或提交股东会审议[16] 董事会秘书规定 - 设董事会秘书负责会议筹备等，解聘有要求和时间限制[22][24][25] 专门委员会设置 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员各3名，设主任委员[26][27][29][30] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开4次会议，提前10日通知[38] - 多种主体可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[34][38][39] - 董事会会议需过半数董事出席，董事发言不超15分钟[45][50] - 表决票、会议记录、会议档案保存期限为10年[54][59][61] 议案表决与责任 - 董事会对议案分歧修改需全体董事过半数通过[53] - 参与违法违规决议的董事负赔偿责任，表明异议可免责[61]