重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5,000万元须股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%须股东会审议[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产的30%后提供的担保须股东会审议[5] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[6] - 董事人数不足规定人数的2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[6] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[15] 通知与投票 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[17] - 股东会通知发出后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 授权委托 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人名称、代理人姓名等内容[23] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件需经过公证[23] 表决计票 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东表决情况单独计票并披露[27] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[28] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[31] - 分拆所属子公司上市等提案，除出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需出席会议的特定其他股东所持表决权2/3以上通过[31][32] 关联交易与董事选举 - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，决议需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[33][34] - 董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可提出董事和独立董事候选人[35] - 股东会选举或更换两名及以上董事时应实行累积投票制，除公司董事等以外的其他股东对选举独立董事的表决情况应单独计票并披露[35] - 累积投票制下，每位当选董事的最低得票数须超过出席股东会的股东所持股份总数的半数[37] 其他 - 会议记录应保存不少于10年[40] - 股东会通过有关派现等利润分配或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[41] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销存在特定问题的股东会决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[42] - 会议主持人可要求无资格出席、扰乱秩序等人员退场，不服从可采取措施使其退场[45] - 审议提案时只有股东或代理人有发言权，发言应先举手，主持人可规定发言时间和次数[45] - 发言股东或代理人应介绍股东身份、代表单位、持股数量等情况[45] - 公司董事会和召集人保证股东会正常秩序，干扰等行为通知公安处理，严重犯罪追究刑事责任[45] - 本规则未尽事宜依据国家法律等相关规定执行[47] - 规则与新规定冲突时，以最新规定为准并修订规则[48] - 规则中“以上”“内”含本数，部分术语含义与《香港上市规则》一致[48] - 本规则为《公司章程》附件，经股东会审议通过，H股在港交所上市日起生效[48] - 本规则由公司董事会负责解释、修订[48] - 本规则拟定于2025年11月[48]