审计机构变更 - 拟聘任致同会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构，原聘任为立信会计师事务所[10][21][24] - 2025年度致同所拟收取财务审计费用105万元，较上一期无变化；内部控制审计费用23万元，较上一期减少5.7万元[19][23] 致同所情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[11] - 2024年度业务收入261427.45万元，其中审计业务收入210326.95万元，证券业务收入48240.27万元[12] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额38558.97万元；挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户9家[12] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[13] - 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次[14] 公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币2,366,718,283元，股份总数为2,366,718,283股，全部为人民币普通股[50][53][54] - 公司成立时经批准发行普通股总数为60,000万股，面额股每股金额为1元[53] - 向发起人广州白云国际机场集团公司发行57,600万股，其他四个发起人各发行600万股[53] 公司章程修订 - 2023年和2025年对公司章程进行修订[51][52][70][71] - 《公司章程》将临时提案权股东的持股比例由3%降为1%[31] - 《股东大会议事规则》将临时提案权股东的持股比例由3%降为1%，并更名为《股东会议事规则》[35] - 《董事会议事规则》增加推动可持续发展理念融入公司发展战略和经营管理活动相关内容[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[64][120] - 出现董事人数不足8人、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形时，应在2个月内召开临时股东会[64][120] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[73] 董事会相关 - 2025年修订版董事会由9名董事组成[86] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[89] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] -最近三年累计现金分红不少于最近三年平均可分配利润 的30%[106] - 公司利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[107] 其他 -法定代表人辞任公司将在30日内确定新的法定代表人[50] -公司经营范围包括旅客过港服务、地面服务等多项业务[52]