新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第三十六次会议于 2025 年 10 月 31 日以书面、电话、电子邮件等形式 发出，会议于 2025 年 11 月 4 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议 由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司 监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-053 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 因公司经营发展需要，同意向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请（业 务种类）主体授信人民币（币种）捌仟万元整（大写）、（业务种类）债项授信人 民币（币种）捌仟万元整（大 ...