中信证券股份有限公司 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司收购报告书 之 财务顾问报告 上市公司名称：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：瑞泰新材 股票代码：301238.SZ 财务顾问 二〇二五年十一月 1 关于 中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 财务顾问声明 本声明所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《格式准则第 16 号》等法律 法规和规范性文件的规定，中信证券按照行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购 人出具的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司收购报告书》所披露的内容出具财 务顾问报告，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对收购人披露的《江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司收购报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式 符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与收购人披露的文件内容不存在 实质性差异； 2、 ...