证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-069 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2025 年 11 月 3 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 10 月 28 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董 事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高管 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目投资额及内部投资结构的议案》 同意公司调整"智能底盘热控系统生产基地（一期）项目"投资额及内部投资 结构。本次除该募投项目调整投资额及内部投资结构外，未改变募投项目总建设 内容、实施主体及实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形，不构成募 投项目变更。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www ...