证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-041 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议于 2025 年 11 月 4 日下午 14 时以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 10 月 30 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，其中张振峰、何成实以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张理罡先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内 部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》 为更好的满足当前市场的变动 ...