公司架构与治理 - 拟调整治理架构，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 董事会由9名董事组成，其中1名为职工代表董事[63] - 监事会由7名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[35][36] 经营范围 - 拟增加经营范围，包括检验检测服务、特种设备安装改造修理、化妆品批发零售[1][4] 公司章程修订 - 2025年11月4日召开会议修订《公司章程》，修订事项需2025年第二次股东大会审议通过[1] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长辞任视为辞去法定代表人[2][4] - 股东以认购股份为限对公司承担责任，章程对董高人员表述有变化[4] 股份相关 - 公司股份总数为100,247.6929万股，均为普通股，每股面值1元[10] - 董高任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[17] - 发起人及公开发行前已发行股份上市一年内不得转让[17] 公司运营规定 - 董监高申报离任六个月后十二月内，售股比例不得超50%[7] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[9] - 股东会审议重大资产交易或担保超总资产30%事项[11] 会议与决策 - 董事人数不足或亏损达股本1/3等情况，2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[12] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[13] 交易与审批 - 交易涉及资产总额等占比达一定标准需董事会审议披露[26] - 年均合同金额等占比达一定标准需董事会审议[26] - 董事会决定对外担保等需特定比例董事同意[27] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[38] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[38] - 每年现金分红不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年年均30%[39] 信息披露与通知 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[38] - 通知以公告等方式送出，不同方式送达日期有规定[40][41] - 指定符合规定媒体和深交所网站为信息披露媒体[41] 公司变更与清算 - 合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，合并应通知债权人[41] - 分立、减资需通知债权人并公告，减资后特定情况不得分配利润[42] - 出现解散事由10日内公示，特定情形15日内成立清算组[43]