会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[3][6] - 董事长十日内召集并主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] - 定期会议变更事项提前三日发书面通知[7] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[7] - 表决一人一票，记名书面等方式[14] 决议形成 - 提案需全体董事过半数投赞成票[16] - 担保事项除全体过半，还需出席会议三分之二以上董事同意[16] 会议相关 - 会议可全程录音[20] - 记录含召开信息等内容，董事签字确认[24][21] - 秘书办理决议公告，公告前保密[22] - 董事长督促落实决议并通报情况[23] - 秘书保存会议档案，期限十年以上[25][26] 规则相关 - 与《公司章程》相悖按规定执行修订[27] - 规则经股东会批准生效，修改亦同[29] - 规则由董事会解释[30]