第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为适应江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 保 证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定, 公司董事会特设立战略委员会作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构, 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告并对董事会负责。 第三条 战略委员会委员由5名董事组成, 其中, 公司董事长为战略委员会固有委员, 且应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。战略委员会主任负责召集和主 持战略委员会会议, 当战略委员会主任不能或无法履行职责时, 由其指定一 名其他委员代行其职责。 第六条 战略委员会 ...