证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-043 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议通 知于2025年11月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月4日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《华宝香精股份有限公司关于修订<公司章程>的 公告》和《公司章程（2025 年 11 月）》。 二、审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...