第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 4 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、书面送 达等方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由 董事长熊永宏先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-050 安徽龙磁科技股份有限公司 1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>、 制定并修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-051） 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 2、审议通过《关于制定及修订部分管理制度的议案》 具 ...