证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-045 华宝香精股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月4日召开第三届董 事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的相关职权由董 事会审计委员会行使。《监事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过 之前，公司第三届监事会及监事仍将按照有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作 ...