董事会组成与任期 - 董事会由五名董事组成，含董事长一名和职工董事1名[7] - 董事任期三年，可连选连任[9] 董事义务与信息披露 - 董事对公司和股东忠实义务在任期结束后6个月内有效[10] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[9] 董事会审议交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[13] - 交易标的相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[13] - 交易标的相关净利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需审议[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[13] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需审议[13] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会办理[14] 财务资助审议 - 财务资助提交董事会审议需取得出席董事会会议三分之二以上董事同意[15] 董事长审批交易标准 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%由董事长审批[18] - 交易标的相关营业收入低于公司最近一期经审计营业收入10%或绝对金额低于1000万元由董事长审批[18] - 交易标的相关净利润低于公司最近一期经审计净利润10%或绝对金额低于100万元由董事长审批[18] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额低于1000万元由董事长审批[19] - 交易产生利润低于公司最近一期经审计净利润10%或绝对金额低于100万元由董事长审批[19] - 公司与关联自然人发生金额不足30万元的关联交易（部分除外）由董事长审批[19] - 公司与关联法人发生金额不足300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值比例低于0.5%的关联交易（部分除外）由董事长审批[19] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[21] - 董事会会议记录保存期限为10年[28] 公司决策流程 - 公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目投资方案由总经理拟定并提交董事会审议[33] - 公司每年年度银行信贷计划由总经理或其授权财务部上报并由董事会审定[33] - 董事会闭会期间，董事长可审批年度银行信贷计划额度内重大资金使用报告，也可授权总经理审批[33] - 董事会授权董事长在闭会期间签署经审定的年度银行信贷计划额度内的担保合同[33] - 公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案由总经理拟定并提交董事会[34] - 人事任免提名由董事长、总经理提出并提交董事会讨论决议[35] - 重大事项由董事长或总经理研究可行性后提交董事会审议通过并实施[35] 机构聘任 - 董事会负责对公司法律顾问等中介机构的聘任[35] - 审计机构的聘任由股东会决定[35] 规则生效 - 本规则由公司董事会拟定并报股东会审议通过后生效[37]