公司基本信息 - 公司1998年3月11日获批发行1亿股普通股，4月20日在深交所上市[7] - 公司注册资本为2,050,769,509元[7] - 公司发起人认购2亿股，占普通股总数66.67%[14] - 公司设立时发行3亿股，面额股每股1元[14] - 公司已发行股份2,050,769,509股，均为普通股[14] 股份相关规则 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 特定情形收购股份合计不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[19] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖所得收益归公司[19] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿等[24] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求审计与风险管理委员会起诉董事等[26] - 审计与风险管理委员会等未处理，股东可直接起诉[27] - 董事会不执行规定，股东可要求30日内执行，未执行可起诉[20][21] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[35] - 审议单笔贷款超最近一期经审计净资产10%的银行贷款[36] - 审议与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保[36] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上或标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元事项[37] 股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足6人、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[42][43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[47] 董事会相关规则 - 董事会由九名董事组成，包括董事长、独立董事、职工董事[77] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需提交董事会审议[79] - 董事会有权决定单笔贷款额占公司最近一期经审计净资产10%以内的银行贷款[81] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[83] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[88] 利润分配与财务 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[103] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，每年不低于当年可分配利润的10%[106] - 当年每股收益低于0.1元等情况可不进行现金分红[106] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[109] 其他事项 - 公司党委每届任期五年，班子由九名成员组成[67] - 公司设经理、副经理、董事会秘书、总法律顾问等职务[96][101][117] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求偿债或担保[124][125] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[128] - 控股股东持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议[136]