公司第八届董事会第十五次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全 体董事，会议于 2025 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实 收 9 张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉， 独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法 规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案： 一、关于修订公司章程及其附件的议案； 为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，全体董事一致同意对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。同时提请公司股东大会授权公司经理层 就上述事项办理工商变更登记等手续。 具体内容请见 2025 年 11 月 5 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于修订公司章程及其 附件的公告》。 证券代码：00008 ...