深圳市机场股份有限公司董事会议事规则 （拟经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会运作程序、议事方式和决策行为，促进董事和董事会 有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《深圳市机场股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的日常经营决策机构，对公司股东会负责。董事会应当依 据《公司章程》及股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第二章 董事会组成和下设机构 第四条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，职工董事 一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会根据相关规定下设战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事 ...