董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工董事1人[5] 专门委员会 - 董事会下设战略与可持续发展等4个专门委员会，审计等3个委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 会议召开 - 董事会原则上每年至少召开4次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[7] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知，紧急可口头通知[12] - 3名或以上董事等认为资料不充分可书面建议缓开或缓议[13] - 董事会会议应有过半数董事出席，涉及关联关系由过半数无关联董事出席[16] - 董事连续两次未出席且不委托等视为不能履职，董事会应建议撤换[20] - 定期会议现场召开，临时会议原则现场，紧急且信息充分可书面审议[21] 人员列席 - 公司经理、董事会秘书应列席董事会会议，主持人可通知其他人员列席[23] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票[29] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[31] - 董事回避表决时，须经无关联关系董事过半数审议通过[32] - 议案未获通过，条件未重大变化一个月内不应再审议[35] - 三分之一以上董事等对拟提交事项有分歧可书面联名提出暂缓上会[35] 会议档案 - 董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为公司存续期限[37] 决议执行 - 公司经理具体负责董事会决议的组织实施与落实[39] - 董事长应定期了解决议执行情况并告知其他董事[40] - 召开会议时应报告前期决议执行情况，董事可提意见[41] 专项经费 - 董事会专项经费计划由办公室制定，报董事长批准，纳入预算[43] 规则说明 - 规则中“以上”含本数，“过”等不含本数[45] - 规则未尽事宜依法律法规和章程规定执行[45] - 规则由公司董事会负责解释[46] - 规则为章程附件，经董事会审议并报股东会批准后生效[46]