股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在事实发生之日起两个月内召开[3] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[9] - 独立董事经全体过半数同意可向董事会提议召开临时股东会，董事会十日内反馈[7] - 审计与风险管理委员会可向董事会提议召开临时股东会，董事会十日内反馈[9] - 审计与风险管理委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十[11][12] 提案相关 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人两日内发补充通知[14] - 董事会提出改变募集资金用途提案，需说明原因、新项目概况及对公司未来影响[21] - 提出涉及投资等提案需说明事项详情，按规定需评估等的，董事会应在会前至少五个工作日公布相关情况[16] 通知与时间相关 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[29] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[33] - 董事会工作报告、拟定的利润分配和弥补亏损方案等事项由股东会以普通决议通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[37] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，普通决议需出席非关联股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[39] 其他 - 董事会审议通过年度报告后要对利润分配方案决议并作为年度股东会提案[23] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，出现延期或取消情形需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[21] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会；审计与风险管理委员会召集的股东会，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[27] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，每名独立董事应作述职报告[28] - 注册会计师对公司财务报告出具特定审计意见，董事会需向股东会说明相关事项及影响，若影响当期利润需按孰低原则确定分配或转增预案[28] - 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责，相关人员需签名，记录保存期限为公司存续期限[30] - 因特殊原因导致股东会中止或不能决议，召集人应尽快恢复或终止会议并公告，同时向相关机构报告[30] - 董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[38] - 单独或合并持股1%以上的股东可向董事会书面提名推荐非职工董事候选人[41] - 股东会选举两名及以上董事时实行累积投票制[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，上市公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[47] - 股东会决议公告应列明出席股东和代理人数、所持表决权股份总数及占比等内容[47] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中特别提示[48] - 股东对召集程序、表决方式或决议内容有异议，有权在决议作出60日内请求法院撤销[48] - 本规则经公司董事会审议并报股东会批准后生效实施[51]