江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-098 1 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司 的公告》。 三、备查文件 一、会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议于2025年11月3日以电子邮件的方式发出会议通知，经全体董事同意，本次 会议豁免通知时间要求。会议于2025年11月3日（星期一）下午在公司会议室以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议 由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合 法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 公司拟与智身科技（北京） ...