证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-052 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 八次会议于2025年11月5日上午8：30在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决，董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过 了以下议案： 一、关于聘任公司总会计师的议案 因工作原因，张文成先生不再担任公司总会计师、董事会秘书职 务。同时，张文成先生也不在公司担任其他任何职务。公司对张文成 先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！ 根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 审核，公司董事会 ...