| | | 浙江英特集团股份有限公司 十届十七次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 31 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开十届十七次董事会议的通知，会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。 会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决 方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于变更公司住所、营业期限及修订〈公司章程〉等制度的议案》 （11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉〈市值管理制度〉 的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 》 ...