江西国泰集团股份有限公司 （股票代码：603977） 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 1 | | | | 会议须知 … | | --- | | 会议议程 | | 议案一：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 5 | | 议案二：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 …………………………………………………7 | | 议案三:关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 议案四：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 ………………………………9 | | 议案五：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 …………………………………………………………………………………10 | 会议须知 各位股东及股东代表： 1 写意见，由股东大会工作人员统一收票。 八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票； 股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代 表 ...