上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） | | | 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海雅仕投资发展股 份有限公司（以下简称"公司""上海雅仕"）《公司章程》《股东会议事规则》相 关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制 定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守： 2025 年第三次临时股东会 会 议 资 料 1、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 2、股东会设立秘书处，由公司董事会秘书、证券事务代表及相关其他工作 人员组成，具体负责会议组织工作和股东登记等相关方面事宜。 3、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东，本次股权登记日为 2025 年 11 月 14 日。 4、股东会期间，为确保会议的 ...