公司信息 - 信科香港注册资本2000万元，成立于2022年12月5日[14] 业绩总结 - 信科香港2024年度净资产2055.76万元，净利润36.61万元[15] - 信科香港2025年1 - 9月净资产2062.86万元，净利润7.10万元[15] 关联交易 - 《金融服务协议》有效期三年，2025 - 2027年每日存款余额折合人民币最高不超1亿元，每日贷款余额折合人民币最高不超5亿元[17] - 关联交易经公司第九届董事会第九次会议审议通过，关联董事曾军等回避表决[21] - 独立董事认为关联交易遵循自愿等原则，定价公允，符合公司长期发展需要[21] - 保荐机构对公司与中国信科集团（香港）有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项无异议[22] 审计相关 - 2024年公司聘任的外部审计机构为致同会计师事务所，提请续聘为2025年度审计机构[24] - 建议支付致同会计师事务所2025年度财务审计费用含税价不超过113.6万元，内控审计费用20万元[24] 公司治理 - 公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[27] - 公司于2025年10月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过修改《公司章程》议案[27] - 《公司章程》修订共涉及条款143项[27]