微电生理 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688351 证券简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 12 日 1 / 13 微电生理 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于修订及制定部分公司治理制度的议案 | 9 | | 议案三：关于补选第三届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案四：关于续聘会计师事务所的议案 | 13 | 2 / 13 微电生理 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保上海微创电生理医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 及《公司章程》《公司股东 ...