会议信息 - 会议于2025年11月14日14:00在北京市北京经济技术开发区举行[10] - 采取现场和网络投票结合方式表决，网络投票起止时间为2025年11月14日[7][11] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长于伟仕[11] 议案相关 - 会议议案包括第三届董事会董事薪酬方案等[13] - 议案三、四、五提请股东大会审议[21][28][30] 人员持股 - 于伟仕间接持股146,466,108股，占股本32.55%[24] - 于飞间接持股540万股，占股本1.20%[25] - 于鹏飞直接持股47,442股，间接持股288万股，占股本0.65%[25] 换届选举 - 第二届董事会任期届满，将换届选举第三届董事会[23][30] - 非独立董事候选人包括于伟仕等5人[23] - 独立董事候选人包括于谦龙等3人[30] 制度修订 - 拟修订部分内部治理制度，如股东会议事规则等[20]