会议信息 - 北方光电2025年第三次临时股东会现场会议于11月13日下午2:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点在陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室[3] - 会议需审议6项议案，如修订《关联交易决策制度》《募集资金专项存储及使用管理办法》等[3] 关联交易 - 2025年度关联交易预计金额合计从39.96亿元调整为42.06亿元，增加2.1亿元[116][117] - 2025年1 - 9月关联交易实际发生金额为14.89亿元[116][117] - 2026年度关联交易预计金额合计为35.35亿元[117] - 2026年向关联人购买外协件、接受劳务预计3亿元，占同类业务比例16.67%，2025年1 - 9月累计已发生1.87亿元，占比14.51%[117] - 2026年向关联人销售产品、提供劳务预计7.88亿元，占同类业务比例38.75%，2025年1 - 9月累计已发生6.88亿元，占比48.63%[117] - 2026年在关联人财务公司日存款最高余额预计20亿元，2025年1 - 9月为5.98亿元[117] - 2026年在关联人财务公司及关联人贷款预计4亿元[117] - 2026年预计从兵工财务申请综合授信额度10亿元，全资子公司西光防务拟借款4亿元[117] - 2025年新华光公司与华光小原关联交易预计16122万元，1 - 9月实际发生8862.81万元[124] - 2026年新华光公司与华光小原关联交易预计13389.27万元[124] 募集资金 - 公司向特定对象发行A股股票73,966,642股，每股13.79元，募集资金总额1,019,999,993.18元，扣除费用后净额1,009,449,486.02元[99] - 募投项目总投资107,000.00万元，调整前拟投入102,000.00万元，调整后100,944.95万元[102] - 公司拟以募集资金向新华光公司增资51,917万元，增资后新华光公司注册资本由21,073万元变为34,498万元，公司持股96.89%，光电集团持股3.11%[98] 股权结构 - 截至10月28日，光电集团直接持有公司20.95%股份，直接和间接合计控制31.76%股份[100] 公司财务 - 光电集团2025年9月30日资产总计1,428,530万元，负债总计620,114万元，所有者权益总计808,416万元[101] - 新华光公司2025年9月30日资产总计133,865.87万元，负债总计62,657.08万元，所有者权益总计71,208.79万元[104] - 新华光公司2025年1 - 9月营业收入67,886.46万元，净利润1,332.74万元[104] 评估数据 - 以2025年5月31日为评估基准日，新华光公司股东全部权益价值为81491.53万元，较账面净资产70737.07万元增值10754.46万元，增值率15.20%[106] - 2025年2月光电集团向新华光增资4000万元，前次评估新华光股东全部权益价值为74549.11万元，本次评估为81491.53万元，评估值增加6942.42万元[107]