会议信息 - 常润股份2025年第五次临时股东大会于11月13日14点在江苏省常熟经济技术开发区公司会议室现场召开，采用现场和网络投票结合方式[8] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为11月13日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[5] - 本次会议需审议8项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》等[3] 公司股本 - 公司已发行股份数为18,997.9722万股，股本结构为普通股18,997.9722万股[13] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事会就提供财务资助作出决议，需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[14] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员等离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关主体向法院诉讼[16] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[16] - 股东对股东会、董事会决议内容违法，可请求法院认定无效[17] - 股东对股东会、董事会决议程序或内容违规，可在60日内请求法院撤销[17] 担保与审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[21] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[21] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[21] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[21] 会议召集与通知 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[22] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[23] 提案与决议 - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，现可在股东会召开10日前提临时提案[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[29] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[34] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[34] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[50] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[50] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，兼顾投资者回报与公司可持续发展[51] - 公司目前成长期且有重大资金投入，现金分红比例最低20%[52] 制度修订 - 公司拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》废止[10] - 公司拟根据相关规定对《公司章程》部分条款进行修订[11] - 公司拟修订《常熟通润汽车零部件股份有限公司募集资金管理制度》[73] - 公司拟修订《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》[75]