股东大会信息 - 2025年11月17日14:00召开股东大会现场会议[7] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室[7] - 2025年将召开第四次临时股东大会[26][28] 公司章程修订 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[8] - 公司法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事务的董事[10] - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[10] - 《公司章程》全文统一将“股东大会”表述改为“股东会”[10] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新代表人并办理变更登记[12] 股份与交易规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，特定情形除外[14] 股东权利与义务 - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东大会、董事会决议[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董高监或他人给公司造成损失事宜，请求相关机构起诉或自行起诉[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[18] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[21] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[25] 董事与监事选举 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可推荐候选董事、监事[30] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决[30] - 董事及股东代表担任的监事选举采用累积投票制[31] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[39] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[47] - 战略发展与ESG委员会成员3名，其中独立董事1名[49] 公司财务与利润分配 - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[53] - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议还可提取任意公积金[53] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配（章程另有规定除外）[53] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[55] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[59] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[59]