本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十三次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以邮件等方式向全体 董事发出。会议于 2025 年 11 月 5 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。 会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中郑洪河先生、王 尚虎先生、周勤勇先生、鲁科君先生、朱斌先生以通讯方式出席并表决），公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、增加经营范围及修订<公 司章程>的议案》 经审议，为更好反映公司所处行业特征和产品技术特性，提高辨识度，体现 公司以制造业为本的企业精神，结合公司未来发展战略规划，公司拟将名称由"无 锡市金杨新材料股份有限公司"变更为"无锡金杨精密制造 ...