股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-063 号 四川川投能源股份有限公司 十一届四十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届四十二次董事会会议通知于 2025 年 10 月 28 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名， 实际参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于指 定可转债募集资金存储专户的提案报告》； 会议同意： 1.同意指定公司在中信银行成都迎宾大道支行原有的银行账户 （8111001012900523119）用于远安抽水蓄能电站项目的募集资金 存储银行专户，并在本次可转债募集资金用途变更获得公司股东大 会审议通过后一个月内与保荐人、存放募集资金的相关 ...