证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-075 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 31 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照 公司实际情况认真逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于上市公司向不特定对 象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换 ...