本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料 已于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议 由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生。全体高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司股权激励计划的有关规定，经公司 2025 年第一次临时股东会授权，董事会审议核查后认为，公司 2025 年限制性股票激励计划 授予限制性股票的授予条件已成就，同意确定 2025 年 11 月 5 日为授予日，以 7.71 元/ ...