成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-076 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 11 月 5 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 31 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照 公司实际情况认真逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于上市公司向不特定对 象发行可转换公司债券的规定， ...