会议基本信息 - 会议于2025年11月5日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点在湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号公司3号楼4楼会议室[3] 股东出席情况 - 出席会议股东90人，代表股份41,913,356股，占总股份45.2519%[4] - 现场投票股东4人，代表股份39,809,995股，占总股份42.9810%[4] - 网络投票股东86人，代表股份2,103,361股，占总股份2.2709%[4] - 中小投资者出席86人，代表股份2,103,361股，占总股份2.2709%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》全出席股东同意股数41,714,656，比例99.5259%，中小投资者同意股数1,904,661，比例90.5532%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》全出席股东同意股数41,708,256，比例99.5107%，中小投资者同意股数1,898,261，比例90.2489%[7] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》修订议案全出席股东同意股数41,708,256，占比99.5107%，中小投资者同意股数1,898,261，占比90.2489%[19] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定议案全出席股东同意股数41,706,056，占比99.5054%，中小投资者同意股数1,896,061，占比90.1443%[20] - 《关于部分募投项目调整投资金额并结项的议案》全出席股东同意股数41,714,656，占比99.5259%，中小投资者同意股数1,904,661，占比90.5532%[21] - 三次议案反对股数均为198,600，占比均为0.4738%[19][20][21] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》修订议案全出席股东弃权股数6,500，占比0.0155%，中小投资者弃权股数6,500，占比0.3090%[19] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定议案全出席股东弃权股数8,700，占比0.0208%，中小投资者弃权股数8,700，占比0.4136%[20] - 《关于部分募投项目调整投资金额并结项的议案》全出席股东弃权股数100，占比0.0002%，中小投资者弃权股数100，占比0.0048%[21] - 三次议案表决均通过[19][20][21] 律师见证 - 上海市锦天城律师事务所见证本次股东会，见证律师为张东晓、王廉洁[22] - 律师认为本次股东会召集人资格、程序等符合规定，表决结果合法有效[23]