董事会构成与选举 - 公司董事会由9名董事组成，已选举8名，需补选1名[5] - 董事会设董事长1人，职工董事1人，每届任期3年[11] - 审议增补李军威为第十一届董事会非独立董事的议案[4] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，必要时可召开临时会议[17] - 定期会议提前十日书面通知董事，临时会议提前五日通知，紧急情况可随时通知[19] - 会议变更需在会前二十四小时通知董事和总经理，紧急情况除外[21] - 会议需过半数董事出席方可举行，无关联关系会议过半数无关联关系董事出席即可[24][35] - 作出决议须经全体董事过半数通过，无关联关系决议经无关联关系董事过半数通过[33][35] 议案相关规则 - 议案应在董事会召开前十工作日送交董事会秘书[27] - 部分内容分歧修改表决须全体董事过半数通过[34] - 临时会议议案经董事长审查同意后与通知一并发出[26] 累积投票制规则 - 适用于选举或变更两名或两名以上董事的议案[52] - 股东会选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等投票权[52] - 选举时根据应选董事人数重新计算股东累积表决票数[55] 责任与保存期限 - 若董事会决议违法违规给公司造成严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记录的董事可免责[39] - 董事会会议签到簿、决议、档案保存期限为十年[25][37][42]