董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[4] 财务决策规则 - 上市公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[6] - 上市公司提供资助对象为持股超50%的控股子公司可免相关规定[7] - 上市公司提供担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长提前十日书面通知全体董事[12] - 董事会会议可现场、视频、电话等方式召开，非现场方式以多种方式计算出席人数[19] 表决与决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易决议须经非关联董事过半数通过[16][23] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，关联交易董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，非关联董事不足3人时交易提交股东会审议[23] - 董事表决实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权[17][22] - 关联董事审议关联交易时应回避表决，其表决权不计入总数[23] - 董事会会议不得对未在通知中的提案表决[21] 其他规则 - 董事不得接受超过二名董事委托代为出席会议[18] - 董事会会议记录应保存不少于十年[26] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况，经理组织实施并报告[27] - 本规则所称交易和关联交易包含多种事项类型[29][30] - 规则中“以上”“以下”“内”“达到”包括本数，“少于”“过”“超过”不包括本数[31] - 规则由董事会负责解释[32] - 规则经公司股东会审议通过后生效[33]