浙江通力传动科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江通力传动科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名、独立董事 3 名；设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财 务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订《公司章程》的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； 第三条 董事可以由高级管理人员 ...