南京寒锐钴业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 工作细则 第四条 董事会战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 中国-南京 二○二五年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促 进公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《南京 寒锐钴业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 实践工作、可 持续发展战略进 ...