委员会构成 - 董事会薪酬和考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[6] 委员会职责 - 负责制定董事及高级管理人员考核标准、薪酬政策与方案[8] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[19] 其他规定 - 对会议所议事项有保密义务[20] - 审议相关事项实行回避表决制度[20] - 工作细则自董事会通过之日起实施[23] - 解释权归属公司董事会[25]