证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-116 国能日新科技股份有限公司 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 10 月 31 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 基于公司发展战略规划及资产运营业务领域的布局，拟与东方新能（北京） 企业管理中心（有限合伙）签订《投资合作协议》，双方拟共同出资设立东方新 能（北京）储能产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准为准，以下简 称"合资公司 ...